ألقي القبض على رجل من كوريا الجنوبية في بانكوك ، تايلاند يوم السبت ، متهمًا بغسل ما يزيد عن 50 مليون دولار من العملة المشفرة في قضبان ذهبية مادية في غضون ثلاثة أشهر فقط.
كان الرجل ، الذي حددته السلطات التايلاندية فقط “هان” ، شخصية رئيسية في شبكة الاحتيال على مركز الاتصال والتي جذبت الضحايا بوعود من 30 إلى 50 ٪ على الاستثمار. وتقول السلطات إن الضحايا قد تم سدادهم في البداية بمبالغ صغيرة لبناء الثقة قبل أن يبدأوا في مواجهة حدود السحب لاحقًا.
وفي الوقت نفسه ، زُعم أن هان جمع 47.3 مليون في Tether ، وهو stablecoin مرتبط بقيمة الدولار الأمريكي. زُعم أنه استخدم الأموال الرقمية لشراء قضبان ذهبية ، كل منها تزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات أو 22 رطلاً ، مع كل معاملة تزيد قيمتها عن مليون دولار.
وقالت الشرطة إن قضبان الذهب كانت تستخدم لتحويل أموال التشفير غير المشروعة إلى سلعة ملموسة يمكن للمخادعين أن يتحركوا عبر الحدود دون اكتشافها.
بعد أن بدأ الضحايا في تقديم شكاوى ، أصدرت المحكمة الجنائية التايلاندية مذكرة اعتقال لهان وعناده في فبراير. تم القبض على أحد عشر شخصًا ، بمن فيهم هان ، حتى الآن بمشاركة في عملية الاحتيال وسائل الإعلام التايلاندية.
القبض على الشرطة التايلاندية القبض على هان في مطار بانكوك في سوفنابومي ، وتتهمه بالاحتيال والانتحار وجرائم الكمبيوتر وغسل الأموال والمشاركة في نقابة إجرامية.
فقد الضحايا في جميع أنحاء العالم هائلة 10.7 مليار دولار لعمليات الاحتيال المشفرة في عام 2024 ، وفقًا لبيانات TRM Labs TRM Blockchain Intelligence. وجد التقرير أن عمليات الاحتيال العالمية للتشفير بشكل عام ارتفعت بنسبة 456 ٪ خلال العام الماضي. ينصح الخبراء الناس بتوخي الحذر في نهجهم في العملة المشفرة أو حتى لتجنبها تمامًا.
يحتوي Crypto بشكل خاص على عمليات الاحتيال عبر الحدود التوربينية: الطبيعة التي لا حدود لها ، فوري ، ومجهول لمعاملات التشفير تسهل هذه العمليات الجنائية ، في حين تهرب الصفقات من الإشراف التنظيمي المعتاد للمعاملات المالية عبر الحدود الأخرى.
تايلاند تراهن على التشفير
وتأتي الأخبار أيضًا في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة التايلاندية رهانًا كبيرًا على التشفير على أمل تجديد صناعة السياحة الخاصة بها.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت تايلاند عن برنامج تجريبي لمدة 18 شهرًا من شأنه أن يسمح للسياح بتحويل التشفير إلى العملة المحلية ، وهو Thai Baht ، عبر منصات تبادل التشفير في التايلاندية لإجراء مدفوعات للشركات المحلية.
قالت وزارة المالية التايلاندية إنها ستقوم بتحويل التحويلات عند 550،000 باهت ، أي ما يعادل حوالي 17 ألف دولار لمنع غسل الأموال ، رويترز ذكرت.
لا يعد بلد هان في كوريا الجنوبية أيضًا غريباً على عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملة المشفرة بملايين الدولارات. قبل أقل من عام فقط ، ألقت شرطة كوريا الجنوبية القبض على أكثر من 200 شخص لسرقة أكثر من 228 مليون دولار في عملية احتيال تشفير تم اعتبارها منذ ذلك الحين الأكبر في تاريخ البلاد.