أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شركته الخاصة للعملات المشفرة والرموز المشفرة من أجل إغراء المحتالين الذين يقومون بصفقات وهمية من أجل تعزيز السعر قبل صرف الأموال، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية. كانت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي أطلق عليها اسم عملية Token Mirrors، غير مسبوقة في مجال العملات المشفرة، وتم توجيه الاتهام إلى 18 فردًا وكيانًا بسبب الاحتيال والتلاعب المزعوم في لوائح الاتهام التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.
يُزعم أن ثلاث شركات، وهي ZM Quant وCLS Global وMyTrade، عرضت خدماتها للمشاركة في ما يسمى بغسل تداول العملات المشفرة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب حوالي 60 عملة معدنية أخرى، لإظهار أن هناك اهتمامًا هائلاً. يُزعم أن شركة رابعة، وهي Gotbit، شاركت في تجارة غسيل مماثلة ولكنها لم تتاجر بالرمز المخصص لمكتب التحقيقات الفيدرالي. تم إجراء عمليات التداول باستخدام “روبوتات تداول متعددة”، وفقًا لوزارة العدل، والتي تم إلغاء تنشيطها منذ ذلك الحين، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 35 مليون دولار من العملات المشفرة.
كانت شركة العملات المشفرة والرمز المميز الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي تسمى NexFundAI وتم بناؤها على سلسلة Ethereum blockchain. يحتوي الرمز المميز على موقع ويب مخصص يبدو مطابقًا لأي من المواقع الأخرى التي تم إنشاؤها للعملات المشفرة التي يتم إنشاؤها يوميًا، ولكنه يتضمن الآن لافتة في الأعلى نصها “تم إنشاء هذا الموقع بتوجيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي”. كجزء من التحقيق في الاحتيال بالعملات المشفرة والتلاعب بالسوق. لمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا.” رابط “انقر هنا” يوجه الزائرين إلى البيان الصحفي لوزارة العدل حول لوائح الاتهام.
تتضمن لوائح الاتهام محادثات Telegram وWhatsApp بين المحتالين المزعومين، إلى جانب الميمات وصور GIF التي كانوا يشاركونها حول نشاطهم.
تتضمن لائحة الاتهام ضد Andrey Zhorzhes من CLS Global أيضًا اقتباسات من محادثة فيديو أجراها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (مع ظهور الوكالة تحت ستار NexFundAI)، حيث شرح Zhorzhes كيفية عمل خدمات شركته:
- “الشيء الذي يمكننا المساعدة فيه هو إنشاء الحجم. يمكننا المساعدة في توليد الحجم حتى تتمكنوا يا رفاق من تلبية متطلبات التبادل، إذا كنتم تتقدمون بطلب للحصول على بورصة من المستوى الأول.”
- “لدينا خوارزمية تقوم أساسًا بالتداول الذاتي، والشراء والبيع، والنفقات الوحيدة التي لديك هي رسوم الغاز ورسوم الصرف.”
- “نحن نفعل ذلك من محافظ متعددة بحيث لا يكون مرئيًا… يبدو أنه يحدث مثل عمليات البيع والشراء العضوية… لذا لا يبدو أن الخوارزمية (ريثم) يتم تداولها، لأنه إذا كان واضحًا، فلن يحقق الكثير حاسة.”
- “إن فكرة إنشاء الحجم هي إنشاء بعض الحجم في البورصة اللامركزية بحيث يبدو الرمز المميز عضويًا ويبدو حيًا ويهتم الناس بتداوله.”
- “نحن نفعل ذلك عن طريق تحويل الأموال إلى محافظ متعددة، والتي يمكن أن تكون بالعدد الذي ترغبون فيه يا رفاق. . . ومنه نقوم بالبيع والشراء . . . وتوليد بعض الرقم المطلوب بالنسبة لك. نقرر بعض الأرقام التي نرغب في توليدها يوميًا. . . يمكن أن يكون 100,200,300 ألف، لا يهم، ثم نقوم بإنشاء هذا الرقم (الأرقام)… في إطار زمني مدته 24 ساعة.
- “من الصعب جدًا تعقبه…. لقد فعلنا ذلك للعديد من العملاء.”
- “أعلم أن هذا تداول محض وأعلم أن الناس قد لا يكونون سعداء بذلك.”
“ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في الأساس تطور جديد للجريمة المالية القديمة. وقالت جودي كوهين، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان صحفي: “استهدفت عملية “Token Mirrors” مطوري الرموز المميزة والمروجين وصناع السوق في مجال العملات المشفرة”. “ما اكتشفناه أدى إلى توجيه اتهامات ضد قيادة أربع شركات عملات مشفرة، وأربعة من “صناع سوق” العملات المشفرة وموظفيهم المتهمين بقيادة مخطط تداول متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين الشرفاء بملايين الدولارات.”
وتابع كوهين: “اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به وشركته لتحديد هوية هؤلاء المحتالين المزعومين وتعطيلهم وتقديمهم إلى العدالة”.
ومن بين الأفراد والكيانات الـ 18 الذين اتهمتهم وزارة العدل، اعترف أربعة حتى الآن بالذنب، ووافق آخر على الاعتراف بالذنب. وتم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال هذا الأسبوع، وفقًا للوكالة.
ومن بين المتهمين حتى الآن:
- أليكسي أندريونين، فيدور كيدروف، قوي جليلي، شركة Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- ريكي ليو، بايجون أو، ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- أندريه زورجيس، CLS Global FZC, LLC (CLS)
- ليو تشو، MyTrade MM
- مانبريت كوهلي، هارون محسني، نام تران، ماكس هيرنانديز، راسل أرماند، فاي فام، سايتاما إل إل سي (سايتاما)
- روبو إينو للتمويل (روبو إينو)
- مايكل طومسون، VZZN
- برادلي بيتي، شركة ليليان للتمويل المحدودة (ليليان للتمويل)
هل ستردع هذه الاتهامات المحتالين في المستقبل؟ ويبقى أن نرى. ولكن في الساعتين التاليتين لإعلان لوائح الاتهام يوم الأربعاء، تم إنشاء العشرات من العملات الرقمية الجديدة باسم NexFundAI، وفقًا لبحث DexScreener.
سنخمن أن مجال العملات المشفرة سيظل بمثابة الغرب المتوحش للتمويل مع وجود محتالين أكثر مما يمكن لأي شخص أن يحصيه بشكل صحيح. يتم تشجيع أي شخص قام بشراء أو بيع الرموز المميزة من أي من الشركات المتهمة، بما في ذلك الرموز المميزة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، على الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي كضحية محتملة لجريمة ما. لكن محبي العملات المشفرة يشيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه من المفيد جدًا أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء رمز مميز للاحتيال ثم يناشد الأشخاص المتضررين من عملية الاحتيال نفسها طلب المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.