من المرجح أن يخرج تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، من السجن يوم الجمعة بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمعرفة عميلك (KYC) لمكافحة غسيل الأموال في أكبر منصة في العالم. منصة تداول التشفير. ولا تزال هناك الكثير من الأسئلة حول ما سيفعله بعد ذلك.
ويُمنع تشاو من “إدارة أو تشغيل” منصة Binance بموجب اتفاقيته مع وزارة العدل الأمريكية، على الرغم من أنه لا يزال يمتلك حصة 90٪ في الشركة. كان تشاو يتخذ سابقًا جميع القرارات الكبيرة في الشركة، لكن بينانس لديها الآن مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء.
وقال تشاو عند النطق بالحكم عليه، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “لقد فشلت هنا”. “أنا نادم بشدة على فشلي، وأنا آسف”.
لكن ربما لا يمانع تشاو في المقايضات التي ينطوي عليها قضاء أربعة أشهر فقط في الخدمة بينما يحتفظ بالكثير من المال لنفسه. ونقل ممثلو الادعاء كلمات تشاو الخاصة في أ رفع دعوى قضائية في وقت سابق من هذا العام. وقال تشاو: “إن طلب المغفرة أفضل من طلب الإذن”، في إشارة إلى القول المأثور القديم حول القيام بشيء محفوف بالمخاطر مع العلم أنك قد تواجه مشكلة بسبب ذلك.
تم تغريم منصة Binance مبلغ 4.3 مليار دولار كجزء من تسويتها بشأن اتهامات غسيل الأموال مع وزارة العدل الأمريكية، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ووزارة الخزانة الأمريكية. لكن تشاو دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار فقط بالتزامن مع عقوبة السجن الصادرة بحقه. وتقدر ثروة تشاو حاليا بنحو 61 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.
وكان من المقرر رسميًا أن تنتهي عقوبة سجن تشاو يوم الأحد، لكن يمكن لمسؤولي السجن إطلاق سراح أي شخص مبكرًا إذا صادف اليوم عطلة نهاية أسبوع أو عطلة رئيسية، كما أشار منفذ أخبار العملات المشفرة Decrypt.
لعب Zhao، الذي أسس Binance في عام 2017، دورًا فعالًا في المساعدة في إسقاط المحتال المدان Sam Bankman-Fried، مؤسس FTX، وإن كان من غير الواضح ما إذا كان هذا هو ما كان ينوي القيام به. بدأ كل شيء عندما اشترى Zhao حصة 20٪ في FTX في عام 2019. ويبدو أن تشاو وBankman-Fried قد اختلفا في منتصف عام 2021 عندما كانت FTX تحاول الحصول على ترخيص للعمل في جبل طارق، وطلب المنظمون معلومات مالية من المساهمين، بما في ذلك تشاو، الذين رفضوا تقديم المعلومات.
هذا ما أحبط بانكمان فرايد، الذي اشترى شركة Zhao مقابل حوالي 2 مليار دولار، والتي تضمنت الكثير من رموز FTT، وفقًا لرويترز. كان FTT رمزًا مميزًا أنشأه Bankman-Fried، لذا يمكنك معرفة أين يتجه هذا الأمر. حاول Zhao بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من FTT، وبما أنها أموال وهمية عبر الإنترنت، فقد تسبب ذلك في مشكلة كبيرة لأنها لم تكن مدعومة بأي شيء حقيقي. وذلك عندما بدأ كل شيء في الانهيار بالنسبة لـ Bankman-Fried، مما أدى إلى إرسال تموجات في جميع أنحاء إمبراطوريته للعملات المشفرة، وكشف عمليات الاحتيال الهائلة التي قام بها عندما حاول الناس سحب أموال لم تكن موجودة ببساطة.
يقضي بانكمان فرايد حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر. حُكم على كارولين إليسون، وهي لاعبة رئيسية أخرى في فضيحة FTX، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين لدورها وستضطر إلى مصادرة 11 مليار دولار، وهو أكثر بكثير مما اضطر تشاو إلى التنازل عنه.
ما الخطوة التالية بالنسبة إلى Zhao وهل سيعود إلى Binance بأي صفة للتأثير على القرارات؟ تم طرح هذا السؤال على الرئيس التنفيذي الحالي لـ Binance ريتشارد تنغ في وقت سابق من هذا الأسبوع على البودكاست Altcoin Daily.
قال تنغ: “إن تشيكوسلوفاكيا هي أحد المساهمين الرئيسيين”. “هذه الأسئلة موجهة إلى تشيكوسلوفاكيا، وليست موجهة لي.”