يُعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة بتسلل العصابات الإجرامية من أجل إسقاطها. ومع ذلك ، فقد سعى المكتب بشكل متزايد إلى التسلل إلى العالم الغامض من الجرائم الإلكترونية ، باستخدام عملائه للتضمين – وحتى العمل الكامل – المنظمات الإجرامية.
مثال على ذلك: تقارير 404 وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أمضى ما يقرب من عام في تشغيل عملية غسل الأموال المظلمة التي كانت تسمى “elonmuskwhm”. سمحت تلك الأعمال الإجرامية ، التي تم الإعلان عنها في كثير من الأحيان في سوق Dark Web White في البيت الأبيض ، إلى “مجرمي الإنترنت” بـ “صرف” العملة المشفرة التي تم استنباطها عبر المخططات الجنائية. سيرسل عملاء “Elonmusk” ، الذين كانوا متاجر المخدرات والمتسللين ، الأعمال التجارية الخاصة بهم ، ثم يرسل المشغل لهم المال في البريد. “Elonmusk” سيستغرق رسومًا بنسبة 20 في المائة مقابل خدماتها. مراسل 404 ، جوزيف كوكس ، يكتب:
تكشف مراجعة وسائل الإعلام 404 لمئات الصفحات من وثائق المحكمة ، ومشاركات ElonMuskWHM عبر الإنترنت ، وغيرها من الأبحاث عن ملامح عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة. يعزز فكرة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي على استعداد لتزويد المجرمين بالبنية التحتية اللازمة لمخططاتهم ، وأحيانًا لفترات طويلة من الزمن ، إذا كان يوفر وسيلة للتحقيق فيها.
من خلال الاطلاع على وثائق المحكمة هذه ، تمكن كوكس من فهم الخدمة التي لا غنى عنها التي قدمتها الشركة إلى الجريمة الرقمية تحت الأرض. يشرح:
لا يمكن المبالغة في فائدة هذه الخدمة في العالم السفلي الإجرامي. يجب تسجيل الشركات التي تسمح بتداول العملة المشفرة لـ FIAT في الولايات المتحدة في الحكومة كشركة نقل أموال. هذه الشركات ، بدورها ، مطلوبة قانونًا لجمع معلومات التعريف حول مستخدميها ، بنفس الطريقة التي يتمتع بها بنك عادي. هذه مشكلة بالنسبة للمجرمين لأنه إذا اشتركوا في تبادل أكثر شرعية مثل Binance أو Coinbase ، فسوف يحتاجون إلى تقديم هويتهم. وستسلم تلك التبادلات هذه المعلومات إلى السلطات إذا تم تقديمها بأمر من المحكمة. قدم ElonMuskWhm بديلاً مجهولًا ، لا حاجة إلى معرف.
بدأت الحكومة في التحقيق في الخدمة في عام 2021 ، وتجنيد الخدمة البريدية لمساعدتها على التحقيق في الشحنات النقدية التي يتم تقديمها بين مجرمي الإنترنت والمشغل. أظهر التحقيق أن “ما يقرب من 90 مليون دولار من العملة المشفرة” سافر عبر شبكة Elonmuskwhm ، وفي وقت ما ، تفاخر المشغل بجني ما يصل إلى 30 مليون دولار من أعماله. في نهاية المطاف ، عثرت الشرطة واعتقلت على ذلك المتآمر ، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عامًا يدعى أنوراغ برامود موراركا. ثم استولوا على الموقع.
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتشغيل Elonmuskwhm لمدة 11 شهرًا تقريبًا ، وفقًا لما قاله غابرييل دودوجون ، أخصائي الشؤون العامة في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في كنتاكي ، الذي تحدث إلى كوكس عن العملية. يبدو أن اختيار الموقع المشترك للدراسات الفدرالية لفهم العلاقات بين الخدمة و “محاكمات تهريب المخدرات بما في ذلك واحدة في ميامي ، فلوريدا ، وهي عملية سطو في التحقيق في سكين بوينت في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، والعديد من تحقيقات اختراق الكمبيوتر ، بما في ذلك بعض الملايين من الدولارات المتعددة في العائدات الجنائية” وفقًا لمستندات المحكمة التي تعرضها المحكمة.
يضيف كوكس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ذهب أيضًا إلى “خطوات متطرفة ، ومن المحتمل أن يكون غير دستوري ، لكشف مشغل ElonMuskWHM ، بما في ذلك مطالبة Google بتقلب المعلومات حول كل من شاهد مقطع فيديو معين على YouTube على مدار ثمانية أيام.” حُكم على مراركا في يناير بالسجن لمدة 121 شهرًا ، ورد في بيان صحفي من وزارة العدل.
تواصل Gizmodo إلى وزارة العدل لمزيد من المعلومات.
هذا ليس سوى أحدث مثال على العمليات الإلكترونية التي تتسلل إلى الحكومة السرية من أجل فهم هيكلها والتحقيق في عملائها. كتب كوكس سابقًا كتابًا عن عملية “Trojan Shield” الغريبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، والتي شهدت أن الوكالة تدير شركة هاتف مشفرة ، ANOM ، والتي قيل إنها باعت الأجهزة حصريًا للمجرمين الوظيفيين. سمحت Anom للمكتب بمراقبة حوالي 11800 جهاز في 90 دولة ، مما يوفر نافذة في نشاط إجرامي رفيع المستوى بما يصل إلى 300 منظمة جرائم عبر الوطنية.
كما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا باختراق عصابة الفدية والمعروفة باسم “Hive” ، والتي شاركت في العديد من هجمات البرامج الضارة المدمرة. سمحت هذه العملية ، التي تم الإعلان عنها في يناير من عام 2023 ، للوكالة بمراقبة أنشطة العصابة ، وجمع معلومات حول نموذج أعمالها ، وتحديد ضحاياها في النهاية.