حكم على مؤسس خدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog يوم الجمعة بالسجن لمدة 150 شهرًا لتشغيل ما وصفه ممثلو الادعاء بأنها واحدة من “أكبر وأطول خدمات غسيل الأموال”.
وفقا للمدعين العامين، تم استخدام الخدمة لغسل أكثر من 400 مليون دولار من العائدات الإجرامية منذ إنشائها في عام 2011. وكانت هذه القضية بمثابة تحدي لفكرة أن العملات المشفرة، لأنها ليست عملة ورقية، يمكن أن تعمل خارج الأطر القانونية العادية. ومع نضوج تحليل البلوكتشين وتقنيات تتبع مدفوعات العملات المشفرة، وتحولها إلى عنصر أساسي في التحقيقات الجنائية، فقد كانت مسألة وقت قبل أن تخضع الخدمات الأساسية لتشفير أصول الأموال للتدقيق بنفسها. إلى جانب غسيل الأموال، يمكن اتهام الخلاطين بإدارة أعمال نقل أموال غير مرخصة. في الأساس، السماح للأشخاص بإرسال واستقبال الأموال دون التحقق من هوياتهم.
بعبارات عامة، تعد خلاطات العملات المشفرة عبارة عن مجمعات كبيرة حيث يقوم مستخدمو العملات المشفرة بإيداع الرموز الخاصة بهم، وبعد ذلك يتم خلط العملة المشفرة، ثم إعادة توزيعها مرة أخرى على المستخدمين مساوية للمبلغ الأصلي الذي قدموه، مطروحًا منه رسوم الخدمة التي يأخذها الخلاط. والفكرة هي منع المحاسبين الشرعيين من تتبع مسار تلك الأموال، على الرغم من أن مؤيدي الخدمات يقولون إنها تساعد الأفراد فقط في الحفاظ على خصوصيتهم.
وكجزء من الحكم، أُمر ستيرلينغوف، البالغ من العمر 36 عامًا، بمصادرة مصلحته في محفظة Bitcoin Fog التي تحتوي على بيتكوين بقيمة تزيد عن 103 ملايين دولار. قال ستيرلينغوف إن مقتنياته من العملات المشفرة لم تأت من Bitcoin Fog ولكن من الاستثمار المبكر في العملات المشفرة. واعترف بأنه استخدم الخدمة كمستخدم يبحث عن الخصوصية، وأشار إلى أن تلك المعاملات دفعت المدعين إلى ربطه بشكل خاطئ بعمليات الخدمة.
أكد ستيرلينغوف طوال المحاكمة أنه لم يقم بتشغيل Bitcoin Fog مطلقًا. لكن بعد النطق بالحكم، أعرب ستيرلينغوف عن ندمه. وقال للقاضي: “أنا آسف على أي ضرر قد يكون سببه أفعالي”. “أنا ملتزم تمامًا بأن أصبح شخصًا أفضل.”
وربطت الحكومة ستيرلينغوف بالخدمة من خلال إظهار سلسلة من المعاملات المالية من عام 2011، والتي ربطته بالمدفوعات التي تم إجراؤها لتسجيل نطاق Bitcoinfog.com. تعمل عملة Bitcoin Fog على شبكة الإنترنت المظلمة، لكن موقع Bitcoinfog.com أعلن عن كيفية العثور على الموقع. وقال ستيرلينغوف أمام المحكمة إنه عمل في عام 2011 كمصمم ويب لشركة تسويق سويدية، مما يعني أنه ربما يكون قد صمم الموقع لعميل. لكنه قال أيضًا إنه لا يستطيع أن يتذكر على وجه اليقين لأنه كان منذ فترة طويلة.
سلكي في عام 2022 أوضح المزيد من الأدلة الحكومية:
وقد انتقلت الأموال اللازمة لدفع ثمن هذا النطاق عبر عدة حسابات وتم تبادلها في النهاية من بيتكوين مقابل العملة الرقمية Liberty Reserve التي لم تعد موجودة الآن، وفقًا للمدعين العامين. لكن مصلحة الضرائب تقول إن عناوين IP وبيانات blockchain وأرقام الهواتف المرتبطة بالحسابات المختلفة جميعها تربط المدفوعات بستيرلينغوف. وصفت وثيقة باللغة الروسية في حساب Google الخاص بستيرلينغوف أيضًا طريقة لإخفاء المدفوعات المشابهة لتلك التي اتهم باستخدامها لتسجيل النطاق هذا.
وخلص المدعون، واتفقت هيئة المحلفين، إلى أنه على الرغم من عدم وجود سجلات الخدمة أو غيرها من الأدلة التي تربط ستيرلينغوف بعمليات Bitcoin Fog، فإن الأدلة الدامغة تدعمها بما لا يدع مجالاً للشك. وكتب ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم الخاصة بهم أن أقوال المدعى عليه لا يمكن “التوفيق بينها وبين حكم هيئة المحلفين”.
حُكم على المؤسس المشارك لخلاط عملات رقمية آخر، تورنادو كاش، في مايو بالسجن لمدة 64 شهرًا بعد إدانته من قبل محكمة هولندية بغسل أكثر من 1.2 مليار دولار.
من يدري، إذا نفذ الرئيس المنتخب ترامب تعهده بتخفيف عقوبة السجن المؤبد بحق روس أولبريشت بتهمة إدارة السوق المظلمة لطريق الحرير، فربما يكون لدى ستيرلينغوف وغيره من خلاطات العملات المشفرة فرصة مماثلة للحصول على الحرية. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يكون التعهد أكثر من مجرد حيلة لكسب الدعم.