قال المنظمون هذا الأسبوع إن شركة التشفير التي تم التخلص منها يجب أن تشدد على ضوابط الامتثال التي تغطي غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وإضافة مدقق مستقل إذا كانت تريد الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في أستراليا.
يفرض مركز تقارير المعاملات والتحليلات الأسترالية (AUSTAC) على عملاء التشفير العملاق الخارجيين في مكانه في غضون 28 يومًا من قراره. وقالت هيئة الرقابة إن القواعد الجديدة تهدف إلى معالجة “مخاوف خطيرة” حول إشرافها على النشاط غير القانوني ، والتي تقول Austrac إنها “محدودة في النطاق بالنسبة لحجمها وعروضه التجارية والمخاطر”.
وقال المنظم إن المراجعة الداخلية الأخيرة لـ Binance وجدت عدم الإشراف من قبل الإدارة العليا داخل Binance Australia ، بالإضافة إلى الكثير من مضرب الموظفين الذي أدى إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين ، وعدم كفاية الموارد المحلية ، والحاجة إلى مراقبة خارجية.
كجزء من القرار ، ستكون Austrac هي التي تختار أي مدقق مستقل للتثبيت في Binance ، على الرغم من أن الشركة يمكنها تقديم قائمة بالأسماء المحتملة.
Binance على دراية بالإجراءات التنظيمية
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتشابك فيها Binance مع المنظمين. أقر المؤسس تشانغبينج تشاو بأنه مذنب وتم تغريمه 4.3 مليار دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة تضمنت غسل الأموال ، ونقل الأموال غير المرخصة ، وانتهاكات العقوبات.
وقالت السلطات في ذلك الوقت إن Binance قد أنشأت ثقافة الشركات التي تضع ربحًا فوق حماية المستهلك ، والتي أبرزت في الاتصالات الداخلية الموجودة خلال تحقيق للشركة.
“كما كتب أحد موظفي الامتثال ،” نحن بحاجة إلى لافتة “هو غسل أموال المخدرات بشدة هذه الأيام – تعال إلى binance حصلنا على كعكة لك” ، قالت وزارة العدل في بيانها حول التسوية.
يواجه Binance طريقًا صعبًا في أستراليا
يواجه تبادل التشفير أيضًا مشهدًا تنظيميًا متزايد بشكل متزايد في أستراليا ، والذي قام مؤخراً بتسجيل مشتقات Binance Australia في دعوى قضائية 2024.
رفعت هذه الدعوى من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وأدت إلى فقدان رخصة مشتقاتها في البلاد بسبب أوجه القصور في إدارة المخاطر والامتثال المحدود (ASIC).
وقال بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لشركة Austrac ، في بيان “قد يظهر المشغلون العالميون الكبار في موارد جيدة وموقعًا لتلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة ، لكن إذا لم يفهموا غسل الأموال المحلية ومخاطر تمويل الإرهاب ، فإنهم يفشلون (في تلبية التزاماتهم تجاه المستهلكين)”.
اضطرت Binance أيضًا إلى إيقاف خدمات التداول في الدولار الأسترالي في وقت سابق من هذا العام لأن مزود الدفع الخاص به ، Zepto ، أنهى شراكته. تبع ذلك اشتباكًا سابقًا مع Cuscal ، وهو مزود خدمة ساعدها في توفير الخدمات المصرفية ، وقطع الوصول إلى منصته.
وقال توماس: “إن فهم مخاطر محددة للإجرام في السياق الأسترالي أمر بالغ الأهمية لضمان تلبية التزاماتهم في الإبلاغ هنا”.
ماذا يقول بينانس؟
وقال مات بوبلوكي ، المدير العام لـ Binance Australia ونيوزيلندا في بيان: “لقد شاركنا علانية وشفافية مع Austrac على مدار الأشهر القليلة الماضية وتواصل تقييم إرشاداتهم وخبرتهم والرقابة”. “ما زلنا ملتزمون بالحفاظ على أفضل معايير الامتثال في فئتها وسنعزز قدراتنا باستمرار.”